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关于注销子公司的公告

  北京合众思壮科技股份有限公司
 

关于注销子公司的公告

  关于注销子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)于2018 年 5 月 7 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》。同意注销全资子公司西安寰测导航软件技术有限公司(以下简称“西安寰测”)及参股公司福建飞通思壮电子科技有限公司(以下简称“福建飞通”)。本次注销前,公司持有福建飞通 35%的股权,福建飞通通讯科技股份有限公司持有福建飞通 65%的股权。

  根据《公司章程》的有关规定,本次注销事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:

  一、注销子公司基本情况

  1、西安寰测导航软件技术有限公司

  统一社会信用代码:91610***********40

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  法定代表人:吴林

  注册资本:100万元人民币

  成立日期:2015年 8月 21 日

  企业地址:西安市高新区锦业一路 68 号甲合众思壮导航产业园科技生产中

  心 A座六层

  经营范围:一般经营项目:导航、定位、授时软件的技术开发、技术咨询、技术服务;计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务;软件的销售。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)

  财务状况:

  截至 2017年 12月 31日,西安寰测资产总额为 4599.26 元,负债总额为 0元,净资产为 4599.26 元;2017 年 1-12 月,营业收入为 0 元,净利润为

  -57672.49元(以上数据经审计)。

  截至 2018 年 3 月 31 日,西安寰测资产总额为 86.93 元,负债总额为 0 元,净资产为 86.93 元;2018 年 1-3 月,营业收入为 0 元,净利润为-12512.33 元(以上数据未经审计)。

  2、福建飞通思壮电子科技有限公司

  统一社会信用代码:9***********4161XW

  公司类型:其他有限责任公司

  法定代表人:林英华

  注册资本:1000万元人民币

  企业地址:福建省泉州市石狮市永宁镇信义开发区朝森楼

  经营范围:电子产品研发;无线电对讲机加工、制造;船用通信导航、北斗通讯产品终端研发、生产、销售;北斗民用导航生产、销售和技术服务(须经许可的项目除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;计算机软硬件开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至 2017 年 12 月 31 日,福建飞通资产总额为 760.39 元,负债总额为

  15681.56元,净资产为-14921.17 元;2017年 1-12月,营业收入为 0元,净

  利润为-7891.52元(以上数据未经审计)。

  截至 2018 年 3 月 31 日,福建飞通资产总额为 8228.88 元,负债总额为

  25000.14 元,净资产为-16771.26 元;2018 年 1-3 月,营业收入为 0 元,净

  利润为-1850.09元(以上数据未经审计)。

  二、注销子公司的原因及对公司的影响

  鉴于西安寰测目前已无实际经营,福建飞通业务开展缓慢,未达到预期效果,为精简组织结构,提高管理效率,整合现有资源,降低运营成本,经公司审慎决定,注销上述子公司。

  本次注销子公司有利于公司整合并优化现有资源配置,提高公司资产管理效率及整体经营效益。注销上述子公司将使公司合并报表范围发生变更,但不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第十三次会议决议特此公告北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二〇一八年五月八日

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